Бывший работник управления корпоративного бизнеса (УКБ) "БТА Банка" Элеонора Серго, которая находилась в международном розыске, добровольно вернулась в Казахстан из Украины, сообщает
"КазТАГ". Она прибыла в страну вместе с мужем и ребенком в воскресенье утром.
Серго проходит обвиняемой в уголовном деле о
хищении денежных средств "БТА Банка" и "Темирбанка". В данный момент она дает показания. Ее статус по делу не изменился. Напомним, Серго была представителем нескольких оффшорных компаний, через которые экс-руководители банка переводили суммы полученных кредитов. Она в марте текущего года покинула пределы Казахстана.
Стоит отметить, что это уже второй факт возвращения сообщников бывшего руководителя "БТА Банка" Мухтара Аблязова. 26 сентября добровольно вернулся в Казахстан руководитель ТОО "Бетпак Дала" Рифат Ризоев. Его адвокат заявил, что по результатам расследования следствие рассмотрит вопрос о прекращении уголовного преследования. Так как Ризоев раскаялся в совершенных действиях и активно содействует следствию.
В марте этого года в отношении председателя совета директоров банка Аблязова и его 12 сообщников, в том числе и Ризоева и Серго, прокуратура возбудила
уголовное дело. Основанием для этого послужили факты создания оффшорных компаний, через которые отмывались безвозвратные кредиты на крупные суммы.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!