Министерство иностранных дел Казахстана не получило подтверждений о причастности казахстанцев к хищениям банковских средств в США, передает
ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ильяса Омарова.
По словам Омарова, по дипломатическим каналам
был направлен соответствующий запрос в офисы федерального окружного прокурора в Южном Нью-Йорке и районного окружного прокурора Нью-Йорка. И на данный момент "каких-либо подтверждений вовлеченности казахстанских граждан в данное дело не получено".
Накануне СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах Казахстана
сообщали, что среди арестованных по подозрению к банковским хищениям в США есть двое казахстанцев. В свою очередь, МИД РК выразил готовность
оказать юридическую помощь в случае, если причастность казахстанцев к данному делу будет подтверждена.
2 октября Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка проинформировала
РИА Новости о том, что предъявила обвинение 37 подозреваемым в хищении более трех миллионов долларов с банковских счетов американских граждан. Среди подозреваемых назывались граждане России, Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Прокуратура указывает, что обвиняемым - в зависимости от тяжести вины и числа предъявленных обвинений - может грозить наказание в виде тюремного срока от 10 до 30 лет, а также штрафы от 250 тысяч до одного миллиона долларов и выплата компенсаций потерпевшим.
Арестованным предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, банковском мошенничестве, отмывании денег, сговоре с целью подделки документов, подделке документов, использовании фальшивых иммиграционных документов, незаконном использовании паспорта.
Согласно данным ФБР, в результате схемы, в которой арестованные выполняли роль посредников, получая вознаграждение от 8 до 10 процентов от снимаемых со счетов сумм, группе мошенников из Восточной Европы удалось похитить из пяти американских банков около трех миллионов долларов.
ФБР утверждает, что жертвам рассылались по электронной почте сообщения с вирусом "Зевс Троян" (Zeus Trojan). При открытии ссылки или прикрепленного файла в сообщении эта программа получала данные о "логинах" и паролях банковских счетов того человека, которому было адресовано "зараженное" послание.
После того, как предполагаемым мошенникам удавалось получить доступ к управлению счетами, деньги с них переводились на специально открытые счета в других банках, названия которых не сообщаются. По словам представителей прокуратуры США, арестованные открыли сотни таких счетов.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!