Правоохранительные органы в рамках нового уголовного дела провели в московском офисе российского "БТА Банка" обыск, сообщает
"Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на пресс-службу следственного комитета при МВД РФ.
"Возбуждено второе уголовное дело о хищениях в "БТА Банке", - заявил представитель пресс-службы. Как уточняет
РИА Новости, в результате обысков следствие изъяло в банке документы. Однако как сообщил агентству сотрудник контактного центра кредитной организации, "никаких обысков сегодня в банке не было, все спокойно". Официальные комментарии со стороны банка получить пока не удалось.
Сотрудники МВД в сентябре 2009 года
проводили следственные мероприятия в столичных офисах "БТА Банка", ООО "Лизинговая компания "Дело" и других компаний, имеющих отношение к расследованию. Следствие считает, что данные организации и экс-руководители казахстанского "БТА Банка", которому принадлежат 22,3 процента российского одноименного банка, похитили 70 миллионов долларов. Ими использовались подложные договоры переуступки права требования, которые они якобы заключили с зарегистрированной на Виргинских островах офшорной компанией. В рамках уголовного дела были задержаны четверо человек, Тверской суд столицы решает вопрос об их аресте на десять суток.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!