Тверской суд Москвы выдал разрешение на арест специалиста отдела по бухгалтерскому и налоговому сопровождению компании "Галеон" Татьяну Сорокину по делу о незаконной банковской деятельности "Инкредбанка", сообщает
РИА Новости.
По версии следствия, руководство банка поручило Сорокиной контролировать деятельность созданных ими подставных фирм для осуществления незаконных банковских услуг. Офис Сорокиной располагался в одном из помещений банка.
В ходе расследования выяснилось, что данным организациям в банке открывали расчетные счета, не проводя идентификации данных клиентов. Для них изготавливались подложные документы. Следователи насчитали около 20 таких фирм-однодневок. В результате незаконных действий подозреваемые, как предполагает следствие, получили более 50 миллионов рублей (1,7 миллиона долларов) нелегальной прибыли.
Напомним, что в данный момент Следственный комитет при министерстве внутренних дел России ведет
расследование дела о незаконной деятельности "Инкредбанка". 14 октября во всех офисах организации были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты печати и документы.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!