Следственный комитет при министерстве внутренних дел России ведет предварительное расследование дела о незаконной банковской деятельности, сообщает
РИА Новости. Подозрение пало на "Инкредбанк".
"В ходе расследования установлено, что в ООО КБ "Инкредбанк" действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы", - заявил представитель пресс-службы ведомства. "Незаконное обналичивание денежных средств происходило через заранее открытые клиентами депозитные ячейки в ООО КБ "Инкредбанк", - добавил он.
По информации следственного комитета, для незаконной деятельности использовались счета более двадцати компаний. "В результате вывода безналичных денежных средств в теневой оборот и незаконного обналичивания участниками преступной группы был получен доход в размере более 50 миллионов рублей", - указал представитель комитета.
В июле московский суд арестовал главу
"Коммерческого банка развития" Андрея Каграманова. Банкир был обвинен в организации и управлении незаконным обналичиванием денежных средств.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!