Сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение предполагаемому организатору хищения 1,25 миллиарда рублей со счетов Пенсионного фонда РФ, сообщает
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета при МВД РФ.
Уточняется, что следствие определило круг коммерческих структур, которые были задействованы в преступной схеме. Кроме Кирилла Устинова, по делу проходят также его предполагаемые соучастники Александр Бражников и Светлана Горских. Им вменяется часть четвертая статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
13 ноября прошлого года неизвестный мужчина получил в ОПЕРУ-1 при Центральном банке РФ по ложному документу 1,25 миллиарда рублей, которые перечислили в банке "Кубань". Оттуда эту сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр. Благодаря действиям оперативников и сотрудников ЦБ все похищенные деньги удалось
вернуть.
Ранее сообщалось, что следствие
выявило ряд других махинаций, в которых участвовал Устинов. Источник в ФСБ рассказал, что мошенник вместе со своими сообщниками - бывшими менеджерами банка "Кубань" Александром Бражниковым и Светланой Горских, сумел похитить крупные суммы денег у ряда кредитных организаций. Для этих целей мошенники использовали потерянные паспорта граждан России.
В середине июля Мосгорсуд оставил Бражникова и Горских под стражей и продлил арест до 16 августа. Помимо них задержаны еще нескольких человек - топ-менеджеров банка "Кубань". Ранее Тверский суд Москвы санкционировал арест Устинова.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!