В Москве задержали курьеров из Азербайджана, перевозивших пять миллионов долларов, сообщает
РИА Новости со ссылкой на источник в Следственном комитете при МВД России.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности. "Наличные деньги несколько раз в неделю доставлялись курьерами в Москву из Республики Азербайджан. По данным следствия, на счета фиктивных фирм подозреваемых было перечислено 5,5 миллиарда рублей", - отметил источник агентства.
28 апреля правоохранительные органы Москвы провели
обыск в офисе "Мастер-банка". По словам представителя финансового учреждения, одного из клиентов предприятия подозревают в незаконной банковской деятельности.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!