В России счета нескольких известных банков использовались мошенниками для незаконного обналичивания денег, сообщает
"Вести.Ru". Мошенникам удавалось снимать до 50 миллионов рублей (1,6 миллиона долларов) в день.
Предполагаемый организатор дела Максим Багдасарян открыл "строительную" фирму, в которой фиктивно числились более 1000 сотрудников. Паспортные данные работников были куплены на бирже труда. На каждого человека "работодатели" завели банковские зарплатные карт-счета. Далее преступники действовали по следующей схеме: укрывающиеся от налогов компании перечисляли средства на фирмы-однодневки, последние в свою очередь пользовались услугами мошенников. Они снимали деньги с пластиковых карточек из банкомата, установленного прямо в их офисе.
Следствие располагает оперативной съемкой, на которой запечатлены те самые банкоматы. Подсчитана сумма неучтенных налоговиками денег, которую пропустили через свою фирму мошенники. С компаний-однодневок они брали от четырех до пяти процентов за каждый обналиченный рубль. По подозрению в соучастии по данному преступлению задержаны шесть человек. Двоим из них, в том числе Багдасаряну, уже предъявили обвинения. В МВД сообщили, что нанесенный государству ущерб составляет более двух миллиардов рублей (67 миллионов долларов).
Ранее сообщалось об организованной российскими иммигрантами Людмилой Умаровой и Людмилой Гришко
мошеннической схеме, раскрытой нью-йоркской полицией. Женщины привлекали средства в рамках программы субсидирования детских образовательных учреждений для малоимущих в Бруклине и Стэйтен Айленде. Для получения денег они давали взятки чиновникам деньгами и драгоценностями. По соучастию в деле арестованы 11 человек.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!