Сотрудники УВД Кировской области задержали членов преступной группировки, которые незаконно обналичили около двух миллиардов рублей (65,8 миллиона долларов), сообщает
РБК. Мошенники действовали с января прошлого года по апрель текущего в Кирове, Москве и Санкт-Петербурге.
Как выяснило следствие, злоумышленники открыли в нескольких банках Кирова счета на подставные фирмы. На них из Москвы и Санкт-Петербурга перечисляли средства, которые обналичивались и переправлялись обратно. Преступникам полагался процент. Для защиты от правоохранительных органов члены ОПГ оформляли фиктивные документы, счета-фактуры и накладные. Всего мошенники заработали более семи миллионов рублей (230 тысяч долларов). При обысках в квартирах фигурантов было изъято около 11 миллионов рублей (362 тысячи долларов), оргтехника, жесткие диски и бухгалтерская документация. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная в составе ОПГ", предусматривающей до семи лет тюрьмы.
11 мая 2010 года в Калуге
задержали мошенников, собравшие деньги на "выкуп" российских офицеров, находящихся в плену. Поймать злоумышленников удалось благодаря предпринимателю, который передал мошенникам два миллиона рублей (66 тысяч долларов). Когда в очередной раз бизнесмен отказался платить, ему стали угрожать.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!