Аркадия Гайдамака обвинили в отмывании денег в Израиле

Прокуратура Израиля обвинила предпринимателя Аркадия Гайдамака в отмывании 650 миллионов шекелей (почти 173 миллиона долларов), сообщает NEWSru.co.il.В качестве основного доказательства незаконных действий Гайдамака прокуратура приводит схему перевода 50 миллионов долларов через банк "Апоалим" в Тель-Авиве для покупки нидерландской компании "Термопост". По версии следствия, бывший хозяин компании Нахум Гальмор являлся подставным лицом, а фактическим ее владельцем был Гайдамак.Против Гальмора также возбуждено уголовное дело. Кроме него обвинения предъявлены начальнику отдела связи с клиентами отделения банка Керену Лалому, управляющим компании "Поалим Ширутей Неэманут" Хаиму Шамиру и Шломо Рехету, а также юридическому советнику фирмы Раму Леви. Из капитала компании возможно будут изъяты 40 миллионов шекелей (10 миллионов долларов).Израильская прокуратура намерена добиваться экстрадиции Гайдамака на родину из России, где он находится в настоящее время. Гайдамак также обвиняется французскими правоохранительными органами в незаконной продаже оружия в Анголу. Слушания по этому делу пройдут через три недели. Гайдамак имеет гражданство Израиля, Франции, Анголы и Канады. Он владеет компаниями в разных странах мира, включая Россию.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!