В России департамент экономической безопасности (ДЭП) МВД совместно с налоговым управлением Москвы предотвратили незаконные операции по обналичиванию и выводу денег за рубеж, сообщает
РИА Новости. Преступная группа оказывала фиктивные страховые услуги.
По словам чиновником, только за последний год в финансовых схемах было задействовано как минимум 50 миллиардов рублей (1,6 миллиарда долларов). В ходе расследования оперативники провели обыски в ООО "Страховая компания "Золотой гарант" и ООО "Коммерческий банк "Метрополь". В результате правоохранительные органы обнаружили и изъяли документацию более 200 подставных фирм и неучтенные деньги на сумму 2,6 миллиона долларов США.
Лицензии страховых компаний приостановлены с 2008 года. Также выяснилось, что в нелегальных операциях участвовали перестраховочные компании ООО "ФинРЕ" и ООО "ФинГаРе". Их лицензии на страховую деятельность отозваны. В организации преступной группы подозревается 35-летний житель Москвы. По факту возбуждено уголовное дело. Страховые компании пока никак не прокомментировали происшедшее.
В марте этого года сотрудники ДЭП задержали группировку по подозрению в укрывательстве от налогов и незаконном обналичивании денег. Сумма ущерба составила более 29 миллионов долларов. Преступники занимались разработкой незаконных финансовых схем, которые впоследствии продавали бизнесменам.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!