США закрыли дело против швейцарского банка UBS

Фото с сайта svobodanews.ru

Власти США уведомили о закрытии уголовного дела в отношении швейцарского банка UBS, который обвинялся в пособничестве тысячам американцам, пытавшимся скрыть свои активы от налоговых органов, передает РАПСИ. По данным американских правоохранительных органов, банк UBS помог состоятельным американцам спрятать от налогов порядка 20 миллиардов долларов. Отмечалось, что с 2002 по 2007 годы "серыми" схемами в швейцарском банке воспользовались около 20 тысяч граждан США, позднее список подозреваемых значительно пополнился. Как мы ранее сообщали, министерство юстиции США требовало от швейцарских банкиров раскрытия данных о 52 тысячах счетов американских граждан. В результате достигнутого компромисса банк, начиная с августа 2009 года выдал США данные о счетах своих 4 450 клиентов. В ноябре того же года сел в тюрьму первый клиент банка. В соответствии с договоренностями UBS обязался признать ответственность за свою деятельность, свернуть программы по оказанию трансграничных банковских услуг с США, выплатить штраф в размере 780 миллионов долларов, передать банковскую информацию об "уклонистах" американской стороне, а также сотрудничать с США по всем взаимосвязанным вопросам. Против швейцарского банка 13 апреля 2009 года были выдвинуты обвинения в попытке мошенничества и обмана налогового управления министерства финансов США в нарушение федерального законодательства. Снятие обвинений американская сторона объясняет выполнением швейцарским банком всех требований в рамках двусторонних договоренностей.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях: