В Москве задержан подозреваемый по делу "БТА Банка"
Комментарии
Поделиться
Бывший генеральный директор "Лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак задержан по делу о хищении 70 миллионов долларов из "БТА Банка", сообщает "Интерфакс-Казахстан". Анонимный источник в правоохранительных органах заявил, что задержание произошло "после проведения следственно-оперативных действий в московских офисах "БТА Банка". Ранее пресс-служба Следственного комитета при МВД России сообщила, что обыски проведены в связи с тем, что "руководители ООО "Лизинговая компания "Дело" и бывшие руководители АО "БТА Банк", используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "БТА Банк" с получателем денежных средств - одной из оффшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищение денежных средств вышеуказанного банка в размере более 70 миллионов долларов". Обыски проведены в московских офисах "БТА банка", "Лизинговой компании "Дело" и других организациях, связанных с ними. Уголовное дело по поводу хищения заведено следственным комитетом 31 августа. По сообщению пресс-службы, после проведения следствия виновным будут предъявлены обвинения.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Поделиться
Бывший генеральный директор "Лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак задержан по делу о хищении 70 миллионов долларов из "БТА Банка", сообщает "Интерфакс-Казахстан". Анонимный источник в правоохранительных органах заявил, что задержание произошло "после проведения следственно-оперативных действий в московских офисах "БТА Банка".Ранее пресс-служба Следственного комитета при МВД России сообщила, что обыски проведены в связи с тем, что "руководители ООО "Лизинговая компания "Дело" и бывшие руководители АО "БТА Банк", используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "БТА Банк" с получателем денежных средств - одной из оффшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищение денежных средств вышеуказанного банка в размере более 70 миллионов долларов". Обыски проведены в московских офисах "БТА банка", "Лизинговой компании "Дело" и других организациях, связанных с ними.Уголовное дело по поводу хищения заведено следственным комитетом 31 августа. По сообщению пресс-службы, после проведения следствия виновным будут предъявлены обвинения.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Реклама