Газета "Литер" рассказала о финансовых схемах Аблязова в России
Комментарии
Поделиться
Использование офшорных компаний позволило вывести из "БТА Банка" около 900 миллионов долларов только в результате использования двух способов финансовых махинаций, пишет "Литер". В первом случае речь идет почти о 800 миллионах долларов в 2008 году. Сначала были задействованы сейшельские офшорные компании, затем - люксембургские. Средства выделялись на земельные участки под строительство коттеджного комплекса в подмосковном Домодедове. Параллельно производились не менее шести операций, большинство из которых связаны с передачей кредитных обязательств компании-банкрота другому офшору. При этом, первая компания не имела залога, а капитал второй был недостаточным для погашения кредита. Вторая схема включена в строительство коттеджа проект. Земельный участок был оформлен на несуществующую компанию "Литалэнд". Люсксембургская офшорная компания Berwich Holding Sarl получила два кредита общей суммой более 100 миллионов долларов на его приобретение. В декабре прошлого года "БТА Банк" приступил к аресту российских активов своего бывшего руководителя Мухтара Аблязова. Девелоперские компании бывшего банкира задолжали казахстанской финансовой организации 800 миллионов долларов. В Казахстане Аблязова обвинили в создании офшоров для вывода средств из банка.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Поделиться
Использование офшорных компаний позволило вывести из "БТА Банка" около 900 миллионов долларов только в результате использования двух способов финансовых махинаций, пишет "Литер".В первом случае речь идет почти о 800 миллионах долларов в 2008 году. Сначала были задействованы сейшельские офшорные компании, затем - люксембургские. Средства выделялись на земельные участки под строительство коттеджного комплекса в подмосковном Домодедове. Параллельно производились не менее шести операций, большинство из которых связаны с передачей кредитных обязательств компании-банкрота другому офшору. При этом, первая компания не имела залога, а капитал второй был недостаточным для погашения кредита.Вторая схема включена в строительство коттеджа проект. Земельный участок был оформлен на несуществующую компанию "Литалэнд". Люсксембургская офшорная компания Berwich Holding Sarl получила два кредита общей суммой более 100 миллионов долларов на его приобретение.В декабре прошлого года "БТА Банк" приступил к аресту российских активов своего бывшего руководителя Мухтара Аблязова. Девелоперские компании бывшего банкира задолжали казахстанской финансовой организации 800 миллионов долларов. В Казахстане Аблязова обвинили в создании офшоров для вывода средств из банка.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Реклама