Сотрудники ВТБ помогли мошенникам украсть 1,1 миллиарда рублей
Комментарии
Поделиться
В Новокузнецке из дополнительного офиса (допофиса) "ВТБ 24" мошенники в сговоре с сотрудниками банка похитили 1,1 миллиарда рублей (38,2 миллиона долларов), пишут "Ведомости". На счета почти 50 подставных малых и средних предприятий переводились денежные средства в виде выдаваемых кредитов. В основном кредиты были небольшие - порядка 3-5 миллионов рублей (104,2 - 173,7 тысячи долларов), самый крупный был выдан на сумму 19 миллионов рублей (660 тысяч долларов). Операция длилась год, так как кредиты обслуживались несколько месяцев, поэтому некоторые псевдоклиенты кредитовались не один раз. По сообщению пресс-службы банка и сотрудника министерства внутренних дел (МВД), одна из подозреваемых - главный эксперт отдела кредитования малого и среднего бизнеса Олеся Чередниченко, в обязанности которой входила подготовка заключения по заемщикам для департамента анализа рисков. Она была задержана на днях по делу о мошенничестве, предусматривающем до 10 лет лишения свободы. Все остальные подозреваемые сотрудники отстранены от должностей. В организации схемы хищения также был задействован муж Чередниченко, который является частным предпринимателем. В настоящий момент осуществляется поиск и арест имущества четы Чередниченко и отводных компаний. По данным пресс-службы, пока удалось вернуть около 400 миллионов рублей (13,9 миллиона долларов) и арестовать имущество стоимостью 140 миллионов рублей (4,86 миллиона долларов).
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Поделиться
В Новокузнецке из дополнительного офиса (допофиса) "ВТБ 24" мошенники в сговоре с сотрудниками банка похитили 1,1 миллиарда рублей (38,2 миллиона долларов), пишут "Ведомости".На счета почти 50 подставных малых и средних предприятий переводились денежные средства в виде выдаваемых кредитов. В основном кредиты были небольшие - порядка 3-5 миллионов рублей (104,2 - 173,7 тысячи долларов), самый крупный был выдан на сумму 19 миллионов рублей (660 тысяч долларов). Операция длилась год, так как кредиты обслуживались несколько месяцев, поэтому некоторые псевдоклиенты кредитовались не один раз.По сообщению пресс-службы банка и сотрудника министерства внутренних дел (МВД), одна из подозреваемых - главный эксперт отдела кредитования малого и среднего бизнеса Олеся Чередниченко, в обязанности которой входила подготовка заключения по заемщикам для департамента анализа рисков. Она была задержана на днях по делу о мошенничестве, предусматривающем до 10 лет лишения свободы. Все остальные подозреваемые сотрудники отстранены от должностей.В организации схемы хищения также был задействован муж Чередниченко, который является частным предпринимателем. В настоящий момент осуществляется поиск и арест имущества четы Чередниченко и отводных компаний. По данным пресс-службы, пока удалось вернуть около 400 миллионов рублей (13,9 миллиона долларов) и арестовать имущество стоимостью 140 миллионов рублей (4,86 миллиона долларов).
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Реклама