Мошенница создала 55 лжепредприятий с оборотом в 57 миллионов долларов
Комментарии
Поделиться
Женщина, создавшая 55 лжепредприятий с оборотом в 8,5 миллиарда тенге (57 миллионов долларов) арестована в Астане, сообщает ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на официального представителя финполиции Казахстана Мурата Жуманбая. Как соообщил Жуманбай, лжепредприятия созданные гражданкой "имели взаиморасчеты с 805 контрагентами". По данному факту возбуждено уголовное дело. За девять месяцев 2010 года финпол пресек деятельность 43 преступных групп, членами которых в общей сложности были 56 человек. Эти преступные группы занимались регистрацией лжепредприятий для оказания услуг по обналичиванию денежных средств за определенное вознаграждение. Как подчеркнул Жуманбай, "противодействие лжепредпринимательству органами финансовой полиции будет усилено и активизировано".
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Поделиться
Женщина, создавшая 55 лжепредприятий с оборотом в 8,5 миллиарда тенге (57 миллионов долларов) арестована в Астане, сообщает ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на официального представителя финполиции Казахстана Мурата Жуманбая. Как соообщил Жуманбай, лжепредприятия созданные гражданкой "имели взаиморасчеты с 805 контрагентами". По данному факту возбуждено уголовное дело. За девять месяцев 2010 года финпол пресек деятельность 43 преступных групп, членами которых в общей сложности были 56 человек. Эти преступные группы занимались регистрацией лжепредприятий для оказания услуг по обналичиванию денежных средств за определенное вознаграждение.Как подчеркнул Жуманбай, "противодействие лжепредпринимательству органами финансовой полиции будет усилено и активизировано".
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Реклама