Аркадия Гайдамака обвинили в отмывании денег в Израиле
Комментарии
Поделиться
Прокуратура Израиля обвинила предпринимателя Аркадия Гайдамака в отмывании 650 миллионов шекелей (почти 173 миллиона долларов), сообщает NEWSru.co.il. В качестве основного доказательства незаконных действий Гайдамака прокуратура приводит схему перевода 50 миллионов долларов через банк "Апоалим" в Тель-Авиве для покупки нидерландской компании "Термопост". По версии следствия, бывший хозяин компании Нахум Гальмор являлся подставным лицом, а фактическим ее владельцем был Гайдамак. Против Гальмора также возбуждено уголовное дело. Кроме него обвинения предъявлены начальнику отдела связи с клиентами отделения банка Керену Лалому, управляющим компании "Поалим Ширутей Неэманут" Хаиму Шамиру и Шломо Рехету, а также юридическому советнику фирмы Раму Леви. Из капитала компании возможно будут изъяты 40 миллионов шекелей (10 миллионов долларов). Израильская прокуратура намерена добиваться экстрадиции Гайдамака на родину из России, где он находится в настоящее время. Гайдамак также обвиняется французскими правоохранительными органами в незаконной продаже оружия в Анголу. Слушания по этому делу пройдут через три недели. Гайдамак имеет гражданство Израиля, Франции, Анголы и Канады. Он владеет компаниями в разных странах мира, включая Россию.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Поделиться
Прокуратура Израиля обвинила предпринимателя Аркадия Гайдамака в отмывании 650 миллионов шекелей (почти 173 миллиона долларов), сообщает NEWSru.co.il.В качестве основного доказательства незаконных действий Гайдамака прокуратура приводит схему перевода 50 миллионов долларов через банк "Апоалим" в Тель-Авиве для покупки нидерландской компании "Термопост". По версии следствия, бывший хозяин компании Нахум Гальмор являлся подставным лицом, а фактическим ее владельцем был Гайдамак.Против Гальмора также возбуждено уголовное дело. Кроме него обвинения предъявлены начальнику отдела связи с клиентами отделения банка Керену Лалому, управляющим компании "Поалим Ширутей Неэманут" Хаиму Шамиру и Шломо Рехету, а также юридическому советнику фирмы Раму Леви. Из капитала компании возможно будут изъяты 40 миллионов шекелей (10 миллионов долларов).Израильская прокуратура намерена добиваться экстрадиции Гайдамака на родину из России, где он находится в настоящее время. Гайдамак также обвиняется французскими правоохранительными органами в незаконной продаже оружия в Анголу. Слушания по этому делу пройдут через три недели. Гайдамак имеет гражданство Израиля, Франции, Анголы и Канады. Он владеет компаниями в разных странах мира, включая Россию.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Реклама