Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...

СМИ подозревают менеджера казахстанских боксеров в участии в отмывании денег криминального синдиката

В расследовании фигурирует и ее мать, жившая в Казахстане.

Ссылки по теме:


Анна Рева и Батыр Джукембаев. Фото Eye of The Tiger Management
Анна Рева и Батыр Джукембаев. Фото Eye of The Tiger Management
Канадский менеджер боксеров Анна Рева стала фигурантом расследования телерадиовещательной корпорации CBС News в деле об отмывании денег со стороны российских криминальных структур.

Главным подозреваемым в финансовом преступлении считается 49-летний предприниматель Дмитрий Клюев. В СМИ его называют организатором серии крупных хищений из бюджета России под видом возврата уплаченных налогов. Самым громким стало дело Hermitage Capital Management, когда у государства было "отмыто" пять миллиардов 400 миллионов рублей, что является рекордной суммой для хищений из казны.

Журналистам CBС News в расследовании помогли глава британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер и канадский юрист Линкольн Кэйлор.

"Похоже, что мощный российский преступный синдикат, обвиняемый в отмывании денег, провел миллионы через почти 30 канадских банковских счетов. На протяжении нескольких месяцев CBС News следило за некоторыми лицами и компаниями, прикрепленными к этим счетам, и выяснило, что около двух миллионов долларов, переправленных в Канаду, были распределены среди ряда человек - начиная от менеджера по боксу в Монреале до строительной компании в Калгари. Многие из них удивились, что документы, добытые СВС News, предполагают наличие схем по отмыванию денег", - пишет издание.

Одним из фигурантов является Анна Рева, которая ведет дела казахстанских боксеров Батыра Джукембаева (9-0, 8 KO) и Аблайхана Хусаинова (6-0, 5 КО). В деле также есть мама Рева - Клара.

Далее Vesti.kz приводят перевод фрагмент статьи, связанный с Анной и Кларой Рева и Казахстаном.

"Клара Рева

345 595 долларов США по девяти сделкам из Литвы в 2008 году


Это наибольшая сумма, отправляемая физическому или юридическому лицу, фигурирующему в документах. Закладные (или ипотечные документы) показывают, что Клара Рева купила дом в Монреале за 410 тысяч долларов, в то время как жила в Казахстане. Ее дочь, Анна, которая живет в Монреале, провела сделку по приобретению недвижимости от ее имени. Когда Анну спросили о покупке, она ответила по электронной почте, что ей нечего добавить.

188 930 долларов из Литвы в 2010 году

Директорами компании являются Клара и Анна Рева - менеджер по боксу в Монреале. В том же году она купила и продала семимиллионное коммерческое и жилое здания на "Бишоп-стрит" в центре Монреаля (на фото).



Отвечая на запрос CBC News, Анна Рева призналась, что в то время брала взаймы у друзей и семьи. Она сказала, что была шокирована любым предложением о том, что деньги могут быть связаны с преступлением. Она говорит, что не сделала ничего плохого.

Нет никаких указаний, что те, кто отправил или получил деньги, знали, что это может быть связано с преступной сетью. Но такие эксперты, как Кэйлор, говорят, что информация заслуживает более пристального внимания".

Отметим, что в расследовании CBC News фигурируют компании и банки из Канады, Литвы, Кипра, Молдовы, Украины и России.



Джукембаев (слева), Анна Рева и Хусаинов











Фото промоутерской компании Eye of The Tiger Management и со страницы Рева в фейсбуке
  Комментариев: 20
  0  

Комментарии

 
 
Argimbaev Serik 16 мая 00:13
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2340
Гарна девчина конечно, эта Аннушка. Буферами гарна, бровьми союзна.
Фотку то зачетную ее с Батыром подобрали ))
 
Steppenwolf !!! 16 мая 00:55
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 7635
Argimbaev Serik,.....гы-гы-гыыы ! Кто же У. Браудера не знает , обул Рассею-матушку при "пьяном" презике Б.Е. Так его РФ подавала за аферы в розыск через Итер/ПОЛ ! И тишина .....
 
Argimbaev Serik 16 мая 01:02
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2340
Steppenwolf !!!, да кто только расею при бухаре не обирал, больше всего свои же гусские бегезовские, хусинские и пгочие. А сейчас два карлика вовик и димон со своими карманными олигархами обирают, впрочем у нас такая же картинка уже почти 30 лет.
 
Чингис 999 16 мая 00:17
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Сексуальная девушка
 
WBOKING 16 мая 00:36
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 543
Чингис 999,я бы ее в партер перевел
 
Kairat 16 мая 08:22
Статус: Юниор
Рейтинг: 97
WBOKING,неужели кроме критики Головкина ты комментируешь что-то другое)?
 
Nurken Toishyev 16 мая 00:26
Статус: МСМК
Рейтинг: 814
Красивая б#я
 
WBOKING 16 мая 00:35
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 543
я бы по самые помидоры
 
Steppenwolf !!! 16 мая 00:52
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 7635
WBOKING, .....с утки научись самостоятельно слезать .....ХЕРрой !!!
 
WBOKING 16 мая 01:15
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 543
Steppenwolf !!!,скучная крыса ты однако как и твой кумир
 
Konstantin Ait 16 мая 02:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1349
WBOKING,.....не думай , что закапался "глухо"и можешь дерзить ! Уже рышут волчата .....
 
Данияр Мертаев 16 мая 02:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1475
Анна.смотри не подставь наших пацанов.страна тебе доверила одних из самых лучших сынов.чтоб потом не разбежалась как с росийским боксером.
 
Данияр Мертаев 16 мая 02:04
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1475
WBOKING иди лесом.оторвать бы тебе язык. STEPPENWOLF это топ.
 
Timur Sultanov 16 мая 02:10
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 549
Эта Анна по ходу на Аблайхана запала, на фотках она всегда плотно к нему.
 
Samat Ibragimov 16 мая 02:17
Статус: Дублёр
Рейтинг: 132
Красивая женщина!!!
 
Viprin Viprin 16 мая 07:01
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2036
Судя по тому как ведет карьеру наших бойцов, Анна Рева добросовестный и хороший менеджер...
 
Каппас Жакупов 16 мая 07:23
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1058
Красавица и с головой дружит, раз такими бабками ворочает.
 
Fanat&sport; 16 мая 08:19
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2047
Красотка эх
 
Хороший Мальчик 16 мая 13:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1423
А я подумал СМИ подозревают менеджера с Батыром это, хм!!!
 
Fankz 16 мая 20:58
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5432
мда...Анна Рева...ЧУДО-ЮДО