В США арестовали двух банкиров из России

Фото с сайта maketoblog.wordpress.com

В США арестованы двое банкиров из России - исполнительный директор отделения швейцарского банка UBS Securities LLC Игорь Потероба и сотрудник Northern Trust Corp Алексей Коваль, сообщает Bloomberg. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила их в создании преступной группы, которая совершала сделки с использованием инсайдерской информации. По мнению обвинителей, Потероба передал Ковалю, а тот - неназванному третьему лицу конфиденциальную информацию о нескольких поглощениях и приобретениях швейцарского банка. Благодаря этому они заработали по меньшей мере один миллион долларов. Третий подозреваемый в этом деле Алексей Воробьев, по данным SEC, сейчас находится в России. Сообщается, что все трое имеют российское гражданство. Потероба и Коваль имеют грин-карты и проживают в США. Каждому из обвиняемых может грозить по 65 лет тюрьмы. Ожидается, что Потероба появится в федеральном суде Манхэттена 25 марта. Алексей Коваль был допрошен в федеральном суде Чикаго 24 марта. Отмечается, что арест российских банкиров проводится в рамках федеральной кампании по борьбе с инсайдерскими сделками. В октябре 2009 года основатель хедж-фонда Galleon Радж Раджаратнам (Raj Rajaratnam) и бывший сотрудник New Castle Funds LLC Даниэл Чейзи (Danielle Chiesi) были обвинены в крупнейшем в истории США случае инсайдерской торговли. Прокуроры утверждают, что Раджаратнам заработал 45 миллионов долларов, а Чейзи - четыре миллиона долларов. Обоих мошенников могут осудить на срок до 200 лет, хотя они до сих пор не признали своей вины.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях: