Обвинение менеджерам "Евразия логистик" "утяжелили"

Фото из архива Vesti.kz

Следственный комитет (СК) при МВД РФ "утяжелил" квалификацию обвинения топ-менеджерам компании "Евразия логистик" Александру Волкову, Денису Воротынцеву, Алексею Белову и Артему Бондаренко, пишет "Коммерсантъ". Указано, что они совершили хищение финансовых средств "БТА Банка" на сумму 1,5 миллиарда долларов и недвижимости на 2,8 миллиарда долларов в составе организованной группы. Сторона обвинения утверждает, что создателем и руководителем организованной группы являлся бывший глава "БТА Банка" Мухтар Аблязов, который в настоящее время живет в Лондоне. Правоохранительные органы считают, что Аблязов создал схемы вывода и хищения средств "БТА Банка", в которых также участвовали владелец ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александр Удовенко, председатель совета директоров ООО "ИПГ "Евразия"" Артур Трофимов и гендиректор этой компании Игорь Кононко. Все они находятся в розыске. Трофимов занимался оперативным управлением незаконных сделок, Волков отвечал за махинации и руководил подчиненными Бондаренко, Беловым и Воротынцевым. В частности, под залог земельных участков в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тысячи гектаров был выдан кредит на имя офшорных компаний в размере 848,2 миллиона долларов. После получения кредита в декабре 2006 года компании не вернула банку займы и проценты по ним. А в январе прошлого года по указанию Аблязова данные участки по поддельным документам были выведены из-под залога и проданы. Аналогичная схема выдачи кредитов была проведена с земельными участками в Подольском районе Московской области общей площадью 411,2 гектара. Напомним, что топ-менеджеров "Евразия логистик" Волкова, Воротынцева, Белова и Бондаренко арестовали 19 марта текущего года. Следствие считает, что руководители компании могут скрыться в Лондоне и уничтожить улики.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях: