Петербургского бизнесмена обвинили в отмывании денег

Фотоиллюстрация с сайта babyboomercaretaker.com

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении генерального директора петербургского ООО "Осло Марин Групп Портс" Виталия Архангельского и группы неустановленных лиц, подозреваемых в отмывании денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУВД Петербурга и Ленинградской области. По версии следователей, Архангельский вместе с сообщниками путем мошенничества получил кредит в сумме 56,5 миллиона рублей (1,8 миллиона долларов) у петербургского филиала ОАО "Морской акционерный банк". Деньги предназначались для ООО "Западный терминал", входящего в группу. После чего эти средства через систему "Банк-Клиент" были переведены на расчетные счета подконтрольных Архангельскому организаций, в следствии чего легализованы. Сотрудниками правоохранительных органов проводятся мероприятия по установлению всех участников преступной группы. Сам Архангельский находится в международном и федеральном розыске. По некоторым данным, он проживает за границей. В свою очередь, суд вынес заочное постановление о его аресте. Напомним, в конце 2008 года "Осло Марин Групп" не вернула четыре миллиарда рублей кредита банку "Санкт-Петербург". В результате судебного разбирательства по возврату долгов 26 октября 2009 года банк получил контроль над двумя терминалами группы в морском порту Санкт-Петербурга и страховым обществом "Скандинавия". Позже группа вернула утраченные активы.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях: