Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Российские банки столкнулись с новой схемой мошенничества

Российские банки столкнулись с новой схемой мошенничества
Обналичивание денег. Фото РИА Новости

Российские банки столкнулись с новой схемой мошенничества со стороны граждан Африки и Латинской Америки, пишет газета "Коммерсантъ". Зафиксированы случаи мошенничества со стороны граждан Республики Гайана, Нигерии, Ганы, Анголы, Конго, ЮАР, Кении, Гвинеи-Бисау и Бенина. Об этом заявил представитель Ассоциации российских банков Александр Наумов. Аферисты используют схожесть своих имен с названиями российских компаний. Наумов привел в пример совпадение названия РАО "ЕЭС России" и имени гражданина Нигерии Eесрус (EESRUS) и фамилии Оаорао (OAORAO). Суммы обналичивания составляют 50-100 тысяч долларов. Такие объемы не вызывают подозрений и позволяют проводить неоднократные платежи. По словам Наумова, потери при этом несут компании, с чьих счетов выводятся средства. Единственным ущербом, который несут банки, является их деловая репутация. Впервые такого рода мошенничество было зафиксировано в России в октябре 2008 года. В январе с подобной проблемой столкнулись несколько крупных российских банков.

Глава московского офиса Tax Consulting Эдуард Савуляк отметил, что банки, подозревающие проведение незаконных операций, должны сообщать в Росфинмониторинг. Однако, по словам Савуляка, ведомство не справляется с объемом поступающих заявок. По мнению аналитика банка "КИТ Финанс" Марии Кальварской, российское законодательство позволяет нерезидентам неограниченно переводить иностранную валюту между зарубежными и российскими банками. Наумов отметил, что для защиты от подобных мошеннических операций, банки должны создать особый режим открытия счетов гражданами Африки и Южной Америки, включающий дополнительную проверку. Генеральный директор аудиторской компании "Финэкспертиза" Агван Микаелян считает, что в условиях кризиса тенденция роста числа крупных афер сохранится.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама