Власти США оштрафовали нидерландский банк ABN AMRO на 500 миллионов долларов за проведение незаконных операций с государствами, против которых действуют санкции Вашингтона, сообщает
РИА Новости со ссылкой на заявление американского министерства юстиции.
Как выяснило следствие, в нью-йоркском отделении ABN AMRO на протяжении нескольких лет проводили незаконные денежные операции с учреждениями или частными лицами из Ирана, Ливии, Судана, Кубы и других стран, внесенных в санкционные программы Мминфина США. Общая сумма этих операций составила 3,2 миллиарда долларов. При этом многие расчеты несли высокие финансовые риски, так как совершались с подставными компаниями.
"ABN AMRO свыше десяти лет помогал странам из "черного списка", уклоняясь от исполнения законов США и совершив при этом финансовые операции на сотни миллионов долларов", - отметил прокурор Рональд Мэчин (Ronald Machen), слова которого приводятся в заявлении. "Мы продолжим использовать все находящиеся в нашем распоряжении ресурсы, чтобы сдерживать тех, кто сознательно старается обойти санкции США и банковские законы, которые должны регулировать их действия", - добавил он.
Ранее штрафные санкции за аналогичные нарушения были наложены на швейцарский банк
Credit Suisse. За сотрудничество с клиентами из Ирана, Ливии, Судана и Мьянмы банк заплатил США 536 миллионов долларов.
В 2008 году ABN AMRO вошел в состав британской финансовой группы Royal Bank of Scotland. Крупный штраф, наложенный на голландский банк, может стать очередным ударом по RBS, который и так сильно пострадал от финансового кризиса. Чистый убыток банка за первый квартал 2010 года составил 248 миллионов фунтов (373 миллиона долларов).
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!